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En Estados Unidos, las autoridades han realizado varias detenciones por sospechas de enormes cantidades de blanqueo de capitales. En estas actividades se utilizaban presuntamente la stablecoin Tether (USDT) y otras divisas.
Conocido heredero del diseñador de Cartier
El heredero del mundialmente famoso fabricante de relojes, pulseras y collares Louis Cartier, ha sido detenido en Estados Unidos bajo sospecha de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. El hombre presuntamente intentó importar 100 kilos de cocaína junto con cinco colombianos. Además, también trató de blanquear cientos de millones de dinero de la droga utilizando la criptomoneda USDT.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, el heredero, Maximilien de Hoop Cartier, fue detenido en Miami. Desde allí coordinaba los delitos junto a un cartel de droga colombiano. Además del heredero, también han sido detenidos los cinco colombianos. Permanecen en una prisión colombiana, mientras que Cartier reside en un centro de detención de Miami.
Cartier tiene nacionalidad argentina, pero ha vivido casi toda su vida en Francia. Ahora detenido, está acusado de cuatro delitos diferentes: blanqueo de capitales, conspiración para blanquear capitales, tráfico de bienes robados y envío de dinero sin la licencia legalmente exigida.
Millones blanqueados con criptomonedas
Cartier tenía varias empresas a su nombre, en las que en realidad no había actividades ni grandes activos. Como propietario, dijo a las instituciones financieras que las empresas se centraban en software y tecnología. Sin embargo, las cuentas bancarias de las empresas sólo eran utilizadas por Cartier para canalizar dinero.
Utilizando la criptomoneda USDT, dólares estadounidenses, pesos mexicanos y otras divisas, el heredero pudo blanquear muchos millones. Antes de las detenciones, el grupo ya había blanqueado 14,5 millones de USDT.
USDT es ideal para el blanqueo de dinero. Esto se debe a que la moneda sustituye directamente al dólar estadounidense y, a diferencia de los pagos a través de bancos, puede enviarse y recibirse en cuestión de segundos. Debido a esta capacidad, los carteles de la droga utilizan USDT con más frecuencia para entregas arriesgadas y transacciones directas de dinero. Por otra parte, como muestra este artículo, las agencias gubernamentales están mejorando en el seguimiento de estas transacciones.
Según el propietario de la empresa Tether, siguen trabajando duro para minimizar la actividad delictiva con su stablecoin. Por ejemplo, se han asociado con Chainalysis. Se trata de una empresa de datos de blockchain, que desarrolla soluciones para el seguimiento de actividades sospechosas.
