La promesa comercial resultaba tan vanguardista como lucrativa: algoritmos de Inteligencia Artificial capaces de ejecutar operaciones de trading automáticas para generar beneficios recurrentes en el mercado de las criptomonedas.
Un ciudadano residente en el estado de Texas comercializó este modelo de inversión entre el público, pero las autoridades de supervisión financiera han dictaminado que todo era una absoluta ficción. Nathan Fuller instrumentalizó este argumento tecnológico para defraudar a cerca de 150 inversores, captando una suma total de 12,3 millones de dólares (unos 10,6 millones de euros).
De acuerdo con las investigaciones oficiales, solo una fracción residual de los fondos se destinó realmente a la negociación de activos digitales. El grueso del capital se desvió para sufragar un elevado estilo de vida personal y para mantener a flote la estructura mediante el pago a los inversores iniciales.
En síntesis
- Nathan Fuller afronta cargos formales por presunta estafa a unos 150 inversores, con un perjuicio económico estimado en 12,3 millones de dólares.
- El acusado prometía retornos de inversión extraordinarios mediante bots de trading de IA que, en realidad, nunca llegaron a estar operativos.
- Los fondos captados se desviaron de forma masiva para gastos suntuarios privados y para abonar los rendimientos ficticios de los primeros participantes.
Falsas promesas sustentadas en bots de trading de IA
Nathan Fuller, operando a través de su firma corporativa Privvy Investments LLC, desplegó una intensa campaña de captación de capital entre octubre de 2022 y mediados del año 2024.
El esquema garantizaba a los participantes rentabilidades netas de entre el 40 y el 50 por ciento en plazos de tiempo extraordinariamente breves, fijados entre los 30 y los 45 días, bajo el pretexto de realizar operaciones de arbitraje de criptomonedas de alta frecuencia.
Según la tesis de venta que Fuller trasladaba a sus clientes, unos sofisticados robots de trading automatizados y gobernados por IA se encargaban de identificar y ejecutar de forma autónoma las transacciones más rentables del mercado cripto.
No obstante, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha hecho pública una demanda institucional donde sostiene que estas afirmaciones eran completamente falsas. El regulador federal constató que las herramientas informáticas de trading ni siquiera contaban con un código funcional incorporado.
Millones desviados al uso privado y a la alimentación del esquema Ponzi
La auditoría forense de las cuentas bancarias reveló que apenas el 3 por ciento del dinero depositado por las víctimas (unos 380.000 dólares) llegó a transferirse a plataformas de intercambio de criptomonedas. Para mayor perjuicio, estas pocas operaciones reales concluyeron con pérdidas de capital.
El escrito de acusación formal detalla que Fuller desvió al menos 6,2 millones de dólares de los fondos de los clientes para su enriquecimiento personal. Entre los gastos identificados por el regulador figuran la compra de una residencia de lujo valorada en un millón de dólares, la adquisición de un vehículo de la marca Jeep, así como importantes desembolsos en casinos, apuestas y viajes de ocio.
Asimismo, un montante aproximado de 5,5 millones de dólares se destinó a reintegrar el capital de los primeros inversores que solicitaban retiradas. Esta operativa responde al patrón clásico de un esquema Ponzi: utilizar las aportaciones de los nuevos participantes para abonar los supuestos beneficios de los inversores más antiguos, proyectando de cara al exterior una falsa apariencia de solvencia y éxito empresarial.
Estructura de ocultación mediante firmas ficticias y uso ilícito de ChatGPT
En el momento en que los inversores comenzaron a solicitar de forma masiva la liquidación de sus posiciones, Fuller diseñó una compleja estrategia de dilación y engaño.
El acusado confeccionó estados de cuenta totalmente manipulados y falsificó la existencia de corporaciones para sostener la credibilidad del negocio, llegando a inventar una firma de seguros ficticia bajo la denominación de Texas Guarantors & Securities.
En junio de 2024, el fraude dio un paso más con la creación de una supuesta firma de auditoría independiente bautizada como Blockchain Audit Solutions. Haciendo uso de herramientas de Inteligencia Artificial generativa, concretamente de la plataforma ChatGPT, Fuller redactó comunicados e informes falsos emitidos por esta supuesta auditora con el único propósito de justificar el bloqueo de los fondos y retrasar los pagos legítimos.
Ante estos hechos, la SEC ha solicitado ante los tribunales federales la imposición de órdenes de requerimiento permanente, severas multas económicas y la restitución íntegra de los beneficios obtenidos de forma ilícita.
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