Foto: Ryan DeBerardinis/Shutterstock
El estadounidense Carmine Agnello, nieto del infame jefe de la mafia John Gotti, ha sido condenado a 15 meses de cárcel. El sentenciado desvió más de un millón de dólares en ayudas por el coronavirus, obtenidas de forma ilícita, hacia su propia empresa de criptomonedas. Además de la pena de prisión, deberá devolver la totalidad del importe.
En resumen
- Carmine Agnello, nieto del capo mafioso John Gotti, recibe 15 meses de cárcel por fraude.
- Obtuvo injustificadamente 1,1 millones de dólares en ayudas COVID e invirtió $420.000 de esa suma en criptomonedas.
- El caso forma parte de un fraude masivo con las ayudas estadounidenses por la pandemia, estimado en más de $200.000 millones.
Crimen moderno con un pasado conocido
Agnello estafó a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), una agencia gubernamental que ayudó a empresas en dificultades con préstamos durante la pandemia. Para su desguace de coches en Nueva York, presentó al menos tres solicitudes falsas entre abril de 2020 y noviembre de 2021.
In sus solicitudes, falseó el número de empleados y mintió sobre el destino del dinero. Así logró hacerse con 1,1 millones de dólares, de los cuales transfirió directamente $420.000 a una empresa de criptomonedas. Además de la pena de cárcel, Agnello debe devolver más de 1,2 millones de dólares y cumplirá 100 horas de servicio comunitario.
El Gobierno facilitó el fraude al priorizar la rapidez
Según los expertos, el propio Gobierno puso las cosas demasiado fáciles a los estafadores. Los programas de ayuda se crearon con gran urgencia, lo que provocó que apenas hubiera controles. «El Gobierno eligió la velocidad por encima de la diligencia. Esto creó una atmósfera de ‘pagar primero, controlar después’», afirma el consultor de ciberdelincuencia David Sehyeon Baek.
La magnitud total del fraude es gigantesca. El servicio de inspección de la SBA estima que se concedieron préstamos sospechosos por valor de más de $200.000 millones a través de los distintos programas de ayuda.
En Europa también se conocen historias similares de abuso de las ayudas por el COVID. En los Países Bajos, por ejemplo, el CPB comunicó en 2025 que se podrían haber pagado de más cientos de millones de euros durante la crisis sanitaria debido a controles deficientes.
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