Foto: Bas Bergamin/shutterstock
En una operación de alcance nacional, la policía ha detenido a ocho sospechosos que formaban parte de una banda especializada en estafas online. El grupo habría obtenido más de 1,7 millones de euros de decenas de víctimas mediante astutos trucos de ingeniería social relacionados con asuntos bancarios y criptomonedas.
En resumen
- La policía ha detenido a ocho sospechosos en el centro de los Países Bajos, Utrecht y Drenthe, en el marco de una gran investigación por fraude.
- La banda estafó a más de cuarenta víctimas, obteniendo un botín de más de 1,7 millones de euros.
- Los estafadores se hacían pasar por empleados de bancos y exchanges de criptomonedas para robar los fondos de las víctimas.
Botín millonario y registros
La investigación comenzó tras recibir más de 40 denuncias en todo el país. La policía descubrió rápidamente que una sola banda organizada estaba detrás de todos los casos. Se trata de cinco hombres y tres mujeres de entre 23 y 39 años. Tres de ellos fueron sorprendidos in fraganti, según informa la policía.
Durante los registros domiciliarios en Groningen, IJsselstein, Zwijndrecht y Ámsterdam, los agentes incautaron diversos efectos, entre ellos dispositivos de almacenamiento de datos, monederos cripto y artículos de lujo. También hallaron un arma de fuego con munición.
Así operaban los estafadores
La banda utilizaba dos métodos distintos. En el primero, los delincuentes se hacían pasar por empleados bancarios. Las víctimas recibían un SMS de phishing y, posteriormente, una llamada advirtiéndoles de supuestas transacciones sospechosas en su cuenta.
A continuación, los estafadores convencían a las víctimas para que instalaran un software que les permitía ver su pantalla de forma remota y desviar el dinero.
En el segundo método, los criminales llamaban fingiendo ser empleados de un exchange de criptomonedas. Informaban a las víctimas de que su monedero digital había sido hackeado y las persuadían para transferir sus criptomonedas a un monedero «seguro». En realidad, ese monedero pertenecía a los propios estafadores.
Según la policía, este tipo de bandas operan cada vez más a nivel nacional, lo que requirió una colaboración intensiva entre diversos equipos especializados para resolver este caso.
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