Foto: Primakov/Shutterstock
Las secuelas del hackeo de Bybit, en el que se robaron $1.500 millones de dólares (1.400 millones de euros) en Ethereum (ETH), están lejos de terminar.
Los reguladores de la Unión Europea están iniciando una investigación sobre OKX y posiblemente la criptobolsa podría perder su licencia MiCA. OKX niega cualquier responsabilidad en el blanqueo de dinero en su plataforma.
Investigación de la UE sobre el papel de OKX en el hackeo de Bybit
Al parecer, los ladrones de criptomonedas Lazarus, los hackers norcoreanos responsables del gran robo de Bybit, utilizaron OKX para blanquear parte de los $1.500 millones de dólares en ETH robados.
La UE está iniciando una investigación sobre el papel de OKX en la operación delictiva, según un informe de Bloomberg.
Según el informe, los reguladores de los 27 Estados miembros de la UE debatieron el caso en una reunión del Comité Permanente de Finanzas Digitales de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) celebrada el 6 de marzo.
En el centro de la discusión está si los servicios de OKX entran en el ámbito de aplicación de la normativa sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA), que entró en vigor en enero de 2025. Esta normativa establece un marco uniforme para las actividades criptográficas en la UE. Si los servicios de OKX entran en el ámbito de MiCA, la empresa podría enfrentarse a sanciones o incluso a la pérdida de su licencia.
Respuesta del CEO de OKX, Star
OKX ha negado en una publicación en X que exista una investigación de la UE sobre la plataforma y acusa a Bybit de difundir información errónea. Haider Rafique, Director de Marketing de OKX Global, declaró en su propio post en X :
«Es absurdo sugerir que nosotros, como empresa, estemos implicados en el blanqueo de fondos robados».
Mientras tanto, Star, Director General de OKX, también ha respondido al asunto. Star escribe que el monedero Web3 y el agregador DEX de OKX son tecnologías puramente de autocustodia y no pueden ser considerados directamente responsables de actividades de blanqueo de dinero.
Con ello, niega cualquier implicación en el caso. OKX también cooperó activamente en la detección y congelación de los fondos robados, incluso proporcionando apoyo técnico y desarrollando un sistema de detección para bloquear a los piratas informáticos, afirma Star.
Señalamiento de los exchanges de criptomonedas
Star parece especialmente indignada por el hecho de que Bybit señale a OKX como responsable en parte del blanqueo de dinero.
«Según el informe de Bloomberg, Bybit parece culpar a OKX sugiriendo que ayudamos a los hackers a blanquear fondos robados. Esto es falso y engañoso. No entiendo por qué Bybit sigue haciendo esta ridícula afirmación».
Ben Zhou, director general de Bybit, ha respondido a la publicación de Star, afirmando que ha habido un malentendido. Zhou escribe que no hizo una declaración directa a Bloomberg, sino que el artículo se refiere a lazarusbounty.com.
Todavía no está claro si la investigación de la UE está en curso o no, mientras los directores ejecutivos de Bybit y OKX se lanzan lodo en Internet.
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