Volumen de pruebas sin precedentes en el multimillonario caso Terra
Foto: Proxima Studio/Shutterstock
El largo proceso penal contra el crypto empresario Do Kwon, fundador de Terraform Labs, está previsto para enero de 2026. Según muchos, se trata de una decisión notable e inusual por parte del tribunal, teniendo en cuenta que el caso lleva abierto desde 2022. El juez dictaminó que hay una enorme cantidad de pruebas que deben examinarse primero.
Los fiscales luchan con los teléfonos encriptados en el caso de Do Kwon
Do Kwon fue detenido el año pasado en Montenegro, país del este de Europa, cuando cruzó la frontera con documentación falsificada. Actualmente se encuentra detenido sin fianza en un centro de detención de Nueva York. Anteriormente, pasó más de 22 meses detenido en Montenegro.
El empresario surcoreano adquirió notoriedad como consejero delegado de Terraform Labs. Esta empresa era conocida por desarrollar la cadena de bloques Terra y la moneda algorítmica TerraUSD (UST). El objetivo era crear un ecosistema financiero descentralizado. Sin embargo, esto fracasó por completo cuando UST y su criptomoneda Terra (LUNA) colapsaron en 2022. Esto provocó una pérdida de más de $40.000 millones en el mercado de criptomonedas, convirtiéndolo en uno de los mayores casos de la historia.
Los fiscales se esfuerzan ahora por descifrar cuatro teléfonos móviles propiedad de Do Kwon. Estos dispositivos fueron entregados recientemente por las autoridades montenegrinas. Es posible que estos teléfonos contengan una gran cantidad de pruebas cruciales para el caso. La magnitud de las pruebas complica aún más el caso, por lo que parece necesaria una investigación exhaustiva antes de que pueda comenzar el juicio.
La causa penal se desarrolla en Manhattan, Nueva York, donde Do Kwon fue extraditado en Nochevieja. En la primera vista, el fiscal jefe Jared Lenow explicó por qué el gobierno esperaba que el caso sufriera más retrasos. De hecho, el miércoles pasado explicó que tenía que ver con la información encriptada de los teléfonos móviles. Aún se desconoce esa mega cantidad sobre el caso que rodea a Kwon, anunció juguetonamente el juez de distrito:
«Parece que tenemos que enviar una U-Haul (empresa de alquiler de camiones de mudanzas de EE.UU.) al Distrito Sur», bromeó el juez Paul Engelmayer.
Do Kwon se declara inocente, pero le imponen una multa de 4.500 millones de dólares
Lenow indica además que el gobierno también necesitará tiempo para traducir el material de los teléfonos de la lengua materna de Kwon, el coreano. Fijar la fecha de inicio de un juicio más de un año después de la vista inicial no ocurre a menudo. Engelmayer también lo confirma: afirma que una situación como ésta «no tiene precedentes» y nunca antes se había producido en su carrera.
Según Lenow, se espera que el juicio dure unas seis semanas, cuatro de las cuales serán exclusivamente para la presentación de pruebas por parte de la acusación. El juez comparó el caso de Do Kwon con el juicio de Sam Bankman-Fried, fundador de la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX, que tuvo un alcance similar. El juicio de Bankman-Fried, por cierto, comenzó casi 10 meses después de su primera vista.
Do Kwon está acusado de fraude de valores, fraude de telecomunicaciones, fraude de materias primas, manipulación del mercado y conspiración para el blanqueo de dinero. Aunque la semana pasada se declaró inocente de nueve cargos en la causa penal, fue condenado a principios de 2023 en una demanda civil interpuesta por la Comisión de Bolsa y Mercados de Estados Unidos (SEC). Según las crypto noticias, esto dio lugar a una multa de 4.500 millones de dólares, de los cuales Kwon tuvo que pagar personalmente 200 millones. La causa penal contra Kwon está prevista para enero de 2026.
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