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Los servicios de investigación fiscal advierten sobre el uso indebido de las criptomonedas en prácticas ilegales.
Según un grupo internacional, se utilizan dos tipos de comercio cripto para mover dinero de forma ilegal y para evadir impuestos.
Advertencia sobre la evasión fiscal con criptomonedas
Una colaboración internacional de servicios de investigación fiscal alerta de que las criptomonedas pueden utilizarse con fines ilegales, como la evasión fiscal.
Se trata del denominado J5, o Joint Chiefs of Global Tax Enforcement.
Este grupo está formado por las agencias de investigación fiscal de los Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá.
Advertencia sobre dos tipos de comercio cripto
OTC significa over-the-counter, un tipo de comercio en el que grandes cantidades de criptomonedas se intercambian fuera de las plataformas públicas, normalmente a través de intermediarios especializados.
Este método es utilizado principalmente por actores profesionales para realizar grandes transacciones fuera de los exchanges tradicionales.
El comercio OTC representa una parte importante del volumen mundial de negociación de criptomonedas. Según el J5, el volumen diario de operaciones asciende a unos 1.200 millones de euros.
Según los servicios de investigación, estas plataformas ofrecen anonimato en el movimiento de grandes sumas de dinero. Por ello, también pueden ser utilizadas por evasores fiscales y blanqueadores de capitales.
Casi 200.000 millones de euros en transacciones sospechosas en este tipo de plataformas ya habrían sido notificadas a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Además, el J5 advierte sobre los procesadores de pagos con criptomonedas. Estas plataformas permiten utilizar criptoactivos directamente para el pago de bienes y servicios.
Sin embargo, según el J5, también pueden emplearse para gastar criptomonedas obtenidas de forma ilegal y para evadir impuestos. De acuerdo con FinCEN, ya se habrían notificado 5.000 millones de euros en transacciones sospechosas a través de procesadores de pago.
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