Foto: Europol
Una gigantesca red de fraude con criptomonedas que operó durante años bajo el radar ha sido finalmente desmantelada tras una serie de redadas coordinadas en toda Europa. Según Europol, se trata de uno de los mayores casos de estafa y blanqueo de capitales con cripto jamás abordados en territorio europeo.
Cómo la red atrapaba a las víctimas con “ganancias cripto” falsas
Lo que empezó como una investigación sobre una sola plataforma sospechosa terminó convirtiéndose en un caso que movilizó a departamentos enteros de justicia. El operativo resultó ser un entramado internacional de decenas de plataformas falsas de inversión.
La estafa comenzaba con anuncios de aspecto profesional que prometían altos rendimientos. Cuando alguien mostraba interés, un call center tomaba el control: empleados entrenados presionaban a las víctimas prometiendo asesoría personalizada y supuestos beneficios inmediatos.
Europol explica que las víctimas eran “sometidas repetidamente a presión después de ver grandes ganancias ficticias en sus cuentas”, aunque esas cifras eran inventadas por completo.
Una vez que las víctimas depositaban sus criptomonedas, los fondos se dispersaban rápidamente a través de múltiples blockchains y exchanges, dificultando el rastreo. La investigación reveló que el grupo logró blanquear más de 700 millones de euros mediante este sistema.
Pero la estafa no terminaba en los falsos portales. Una parte crucial era la máquina de marketing que los alimentaba: empresas dedicadas a campañas online, algunas utilizando deepfakes de políticos o celebridades, para atraer nuevas víctimas de forma constante.
Operación internacional coordinada por Europol
En octubre, Europol coordinó la primera gran ofensiva, con redadas en Chipre, Alemania y España. Nueve sospechosos fueron detenidos y se incautaron cuentas bancarias, criptomonedas, efectivo y artículos de lujo. Esta acción desmanteló una parte esencial de la infraestructura financiera del grupo.
Un mes después tuvo lugar la segunda fase, enfocada en la maquinaria publicitaria de la red. Equipos policiales en Bélgica, Bulgaria, Alemania e Israel cerraron sistemas de anuncios y afiliados que redirigían a las víctimas hacia los portales fraudulentos. Allí también aparecieron campañas basadas en deepfakes, una técnica que está creciendo como herramienta de fraude.
Europol actuó como eje de coordinación, proporcionando analistas, especialistas en criptomonedas y apoyo logístico durante los días de operación. Aunque la red está prácticamente desmantelada, los investigadores seguirán el rastro del dinero durante los próximos meses para recuperar activos adicionales y avanzar en las acusaciones formales.
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