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La justicia estadounidense ha iniciado un procedimiento para incautar $3,44 millones en criptomonedas. El dinero proviene de una estafa online a gran escala que comenzó con un simple mensaje de texto a un número equivocado.
En resumen
- La justicia en Boston quiere incautar definitivamente 3,44 millones de dólares de la criptomoneda USDT.
- El fraude comenzó con mensajes de «número equivocado»; no hubo ningún hackeo técnico involucrado.
- Los estafadores convencieron a las víctimas para que compraran cripto en plataformas conocidas, lo que generaba una falsa sensación de seguridad.
Un mensaje amistoso deriva en un fraude millonario
La estafa comenzaba con un mensaje aparentemente inocuo a través de aplicaciones como WhatsApp o Telegram, supuestamente enviado a un número equivocado. Los autores entablaban entonces una relación de confianza mediante conversaciones amistosas, un método conocido como «pig butchering» (matanza del cerdo).
Con el paso del tiempo, los estafadores presentaban una oportunidad de inversión exclusiva. Se aconsejaba a las víctimas que compraran la criptomoneda Ether por su cuenta a través de plataformas de intercambio grandes y fiables. Esto daba la impresión de que todo era seguro y legítimo.
Dinero desviado a monederos anónimos
Una vez que las víctimas compraban el Ether, debían transferirlo a direcciones cripto específicas proporcionadas por los estafadores. A partir de ese momento, el dinero se movía rápidamente a través de varios puntos intermedios para borrar el rastro.
Finalmente, todo el Ether se convertía a la stablecoin USDT. Esta suma de $3,44 millones terminó en monederos digitales anónimos, bajo el control total de los defraudadores.
Investigación iniciada tras las denuncias
La investigación sobre el fraude comenzó a finales de 2024, después de que las autoridades recibieran quejas de víctimas de varios estados de EE. UU. Todas ellas informaron de pérdidas financieras considerables mediante el mismo método.
A principios de 2025, los servicios de investigación lograron localizar y congelar los 3,44 millones de dólares en USDT. Esto fue posible gracias al análisis de las transacciones en la blockchain.
Este caso es un claro ejemplo de «ingeniería social»: los estafadores manipulan a las personas en lugar de hackear sistemas informáticos. Las autoridades estadounidenses actúan cada vez con más frecuencia contra este tipo de criptofraude.
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