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Un hombre que supuestamente estafó a miles de personas con una falsa empresa de inversiones en criptomonedas fue arrestado la semana pasada en España. Se le acusa de haber defraudado a inversores en crypto por un total de €260 millones, al ofrecer altos rendimientos en sus inversiones.
Estafador de crypto arrestado en España
Las autoridades han detenido a un hombre que sería responsable de una estafa tipo ponzi en el mundo de las criptomonedas. Según el Ministerio del Interior, el acusado, Álvaro Romillo, operaba con su organización Madeira Invest Club (MIC) y habría estafado a las personas por un total de €260 millones.
La estafa ponzi es un método donde las personas son engañadas al recibir altos rendimientos prometidos en sus inversiones. Sin embargo, estos rendimientos se pagan con el dinero que aportan los nuevos inversores. No se crea ningún valor real y, al final, los inversores terminan perdiendo su dinero.
El hombre arrestado es Álvaro Romillo, un influencer de crypto español también conocido bajo el apodo CryptoSpain. Según RTVE, las autoridades lograron detenerlo al vincularlo a una cuenta bancaria en Singapur con €29 millones.
La cuenta bancaria en el extranjero llevó a que los fiscales consideraran que existía un alto riesgo de que Romillo pudiera huir del país. Él enfrenta una posible pena de prisión de entre 9 y 18 años, dependiendo de cómo avance el juicio.
La estafa ponzi de €260 millones
Romillo es sospechoso de ejecutar una estafa ponzi a través de la organización MIC, que ha hecho cerca de 3.000 víctimas. MIC ha estado bajo sospecha durante un tiempo, y Romillo ha comparecido varias veces ante el tribunal para ser interrogado.
MIC prometía a los inversores rendimientos sobre su capital invertido, alegando que la organización invertiría en arte digital y acciones de bienes de lujo. La inversión mínima requerida era de €2.000 y el rendimiento podía llegar hasta el 20 % anual.
Según un informe de El País, Romillo declaró el pasado viernes en el tribunal que desea reembolsar a todos los inversores. Afirmó haber devuelto el dinero a varias partes, aunque asegura haberlo hecho en efectivo, lo que no deja evidencia.
Sin embargo, el caso es más amplio que la sola estafa ponzi. Se ha indicado que hay varias empresas y cuentas bancarias involucradas en la organización, distribuidas en al menos diez países diferentes. No solo España, sino también Europol y autoridades estadounidenses están involucradas en la investigación de la organización.
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