Imagen: OnePixelStudio/Shutterstock
El mayor exchange de criptomonedas de Irán, Nobitex, fue fundado en secreto por dos hermanos pertenecientes a una familia muy influyente. Esta familia mantiene vínculos directos con los líderes más importantes del país. Según una investigación de la agencia Reuters, la plataforma ha sido utilizada para canalizar cientos de millones de dólares del Estado iraní y eludir las sanciones internacionales.
En resumen
- Los fundadores del exchange iraní Nobitex utilizaron un apellido falso para ocultar su identidad.
- A través de la plataforma se han procesado cientos de millones de dólares vinculados al Banco Central de Irán.
- Esta revelación surge mientras EE. UU. intensifica la persecución del criptodinero iraní, habiendo incautado ya casi 500 millones de dólares.
Entre bastidores: un apellido diferente
Nobitex fue fundado por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi. En los documentos comerciales y ante el público, utilizaban el apellido «Aghamir». De este modo, mantuvieron en secreto sus vínculos con la influyente familia Kharrazi.
La familia Kharrazi mantiene desde hace décadas una relación estrecha con la cúpula del régimen iraní, incluidos el Líder Supremo Ali Khamenei y su posible sucesor. El uso de una identidad distinta permitió que el exchange operara sin ser vinculado directamente con la élite política.
Cientos de millones en fondos sospechosos
Con más de 11 millones de clientes, Nobitex es el actor principal del mercado cripto en Irán. El análisis de los flujos de dinero muestra que a través de la plataforma circularon cientos de millones de dólares en transacciones sospechosas.
Según Reuters, varias empresas de análisis forense de blockchain hallaron pruebas de flujos de dinero dudosos. Por ejemplo, Elliptic detectó 366 millones de dólares en transacciones sospechosas, mientras que su competidor Chainalysis estima la cifra en 68 millones de dólares.
La investigación también revela que billeteras pertenecientes al Banco Central de Irán transfirieron cientos de millones de dólares en criptomonedas a Nobitex.
Influencia política y la persecución estadounidense
Las conexiones políticas de los fundadores son evidentes al analizar su árbol genealógico. Su abuelo formaba parte del consejo que designa al Líder Supremo y fue maestro del hijo de este. El padre de los hermanos participó en la fundación de Hezbolá en Irán y ayudó en el reclutamiento para la Guardia Revolucionaria tras la revolución de 1979.
El trato preferencial hacia Nobitex quedó patente cuando la plataforma permaneció operativa durante un bloqueo nacional de internet. Mientras el resto del país estaba desconectado, las transacciones en el exchange continuaron con normalidad.
Al mismo tiempo, Estados Unidos está aumentando la presión. En el marco de sus operaciones recientes, las autoridades estadounidenses ya han confiscado casi 500 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán.
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