Shutterstock: The Bold Bureau
Estados Unidos ha desmantelado una importante banda de criptoestafadores en el sudeste asiático. En la operación se han cerrado 503 sitios web falsos y se han congelado €600 millones en criptomonedas.
En resumen:
- Una unidad antiestafas de EE. UU. ha llevado a cabo una gran acción coordinada en el sudeste asiático.
- Se han congelado unos 600 millones de euros en cripto y se han dado de baja 503 sitios web de inversión fraudulentos.
- La operación forma parte de la lucha contra el «pig butchering» (matanza del cerdo).
Gran golpe contra el «pig-butchering»
Durante la operación, dos hombres de nacionalidad china fueron arrestados. Además, en colaboración con diversos exchanges, se han congelado más de €600 millones en criptomonedas, según informa un comunicado de prensa de Justicia.
Según las autoridades, ambos estaban detrás de grandes centros de estafa en Myanmar y Camboya. Se presume que se trata de complejos dedicados al «pig butchering».
En esta modalidad, los estafadores entablan un contacto personal prolongado con las víctimas para ganarse su confianza. Una vez establecida la relación, las víctimas son engañadas para transferir dinero a inversiones que parecen atractivas pero que son un fraude total, utilizando sitios web falsos que imitan plataformas de inversión legítimas. En esta acción, 503 de estos sitios fueron desconectados.
Los estafadores suelen pedir transferencias en cripto porque estas transacciones son, en principio, irreversibles. Sin embargo, en este caso fue posible congelar los fondos debido a que los criminales los habían enviado a exchanges centralizados.
Secuestro y trata de personas
Un aspecto desolador de esta red es que las personas que ejecutan las estafas suelen ser víctimas también. Son atraídas por bandas criminales de países vecinos mediante ofertas de trabajo falsas.
Al llegar, son tomadas como rehenes y obligadas, bajo amenaza de violencia, a estafar a personas por internet. En muchos de estos centros, cientos de personas permanecen cautivas bajo este régimen de explotación.
Enfoque internacional
El «pig butchering» es una práctica cada vez más común que genera pérdidas multimillonarias cada año. Algunos expertos consideran que ha crecido hasta convertirse en una amenaza para la seguridad nacional. Por ello, las autoridades realizan con mayor frecuencia acciones internacionales coordinadas contra estas bandas.
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