Foto: Gorodenkoff/Shutterstock
En Francia ha sido detenido un hombre sospechoso de haber robado decenas de millones de dólares en criptomonedas de wallets del gobierno estadounidense. Se trata de John “Lick” Daghita, hijo de un empresario cuya empresa precisamente participa en la gestión de criptomonedas incautadas por el gobierno.
Atención sobre una wallet cripto tras discusión “band-for-band”
Las autoridades francesas y estadounidenses unieron fuerzas para detener a Daghita en la parte francesa de la isla de San Martín (Saint Martin). Según las acusaciones, Daghita habría desviado más de 46 millones de dólares de wallets cripto vinculadas a activos incautados por el gobierno estadounidense.
La investigación llevaba meses en marcha. El caso comenzó después de que el investigador de blockchain ZachXBT detectara una wallet llamativa que, según él, pertenecía a Daghita. En esa wallet había aproximadamente 12.540 Ethereum, una cantidad que en ese momento valía más de 36 millones de dólares. Daghita habría atraído la atención hacia sí mismo y hacia sus wallets cripto al presumir en internet de su gran riqueza en criptomonedas. En una discusión en Telegram con otro presunto cibercriminal, en una llamada de disputa “band-for-band”, ambas partes intentaban demostrar que controlaban grandes cantidades de criptomonedas.
Según las autoridades estadounidenses, la investigación se intensificó cuando las sospechas sobre esta wallet se hicieron cada vez más fuertes.
Acceso a sistemas cripto
Lo que hace este caso aún más particular es el papel de la empresa del padre de Daghita. Su padre dirige un contratista estadounidense que proporciona apoyo tecnológico a diversas agencias gubernamentales. Esa empresa ayuda, entre otras cosas, a gestionar criptomonedas que han sido incautadas durante investigaciones penales.
Cuando las autoridades estadounidenses incautan grandes cantidades de bitcoin o ethereum, estos activos suelen almacenarse temporalmente en wallets especiales. Los contratistas pueden participar en la gestión técnica o en el procesamiento de estos fondos.
Según las sospechas, Daghita habría tenido acceso a información o sistemas relacionados con estas wallets y habría utilizado ese acceso para desviar fondos.
En las fotos publicadas tras el anuncio del arresto se puede ver cómo Daghita es llevado esposado, mientras que también se habría incautado una maleta metálica con pilas de dinero en efectivo, memorias USB y hardware wallets de criptomonedas. Las autoridades estadounidenses preparan ahora una solicitud de extradición mientras continúa la investigación sobre las criptomonedas desaparecidas.
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