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En una redada policial realizada en Utrecht el 4 de julio se incautó una importante suma de dinero en efectivo y criptomonedas.
Se trataba de más de 180.000 euros, encontrados en una joyería de la calle Kanaalstraat y en el domicilio del propietario en Abcoude.
El empresario fue detenido como sospechoso de blanqueo de capitales.
Crypto y efectivo sospechosamente combinados
Según la policía local, la investigación gira en torno al posible intercambio de dinero en efectivo y criptomonedas. Para ello, supuestamente se utilizó la joyería como punto de paso.
La justicia sospecha que el comercio se utilizaba para blanquear dinero procedente de actividades delictivas. Durante el registro se encontraron criptomonedas además de la cantidad en efectivo.
No se ha revelado exactamente de qué criptomonedas o cantidades concretas se trataba. Lo que está claro, sin embargo, es que la combinación de efectivo y criptomonedas se considera sospechosa.
Al parecer, los acusados no utilizaron el registro obligatorio de compradores digitales. Según las fuentes, el caso ya recibió advertencias en 2024 debido a registros erróneos y transacciones de alto nivel.
El ayuntamiento de Utrecht estudia sanciones
El alcalde de Utrecht ha anunciado que está estudiando medidas administrativas. Esto podría llevar al cierre temporal de la tienda o a la revocación de las licencias.
Esto también da al caso una dimensión política, ya que podría afectar a otros empresarios de Canal Street.
La acción forma parte de una investigación más amplia sobre las tramas locales de blanqueo de capitales en las que se utilizan las cryptos para disfrazar flujos de dinero ilícito. Cada vez más, parece que los comercios físicos, como los vendedores de oro o las tiendas de telefonía, se utilizan como enlaces entre la economía digital y la economía monetaria.
Las cryptos cada vez más en el punto de mira de la policía
El caso demuestra que las criptomonedas pueden utilizarse en tramas de blanqueo de capitales en las que comercios físicos, como joyerías, sirven de enlace entre el dinero en efectivo y el dinero digital.
Con esta acción, la policía parece estar impulsando medidas más duras contra los flujos de dinero híbrido, precisamente donde se cruzan el dinero digital y el efectivo.
Sin embargo, existe un gran debate sobre el verdadero alcance del uso delictivo de las criptomonedas.
En una reciente carta ministerial, el ministro Van Weel advierte de que los ciberdelincuentes abusan cada vez más de las criptomonedas, aunque las cifras de Europol muestran que menos del uno por ciento de todas las transacciones son delictivas.
¿Están justificadas las advertencias sobre las criptomonedas o son exageradas?
