Foto: Shutterstock/Brian A Jackson
El gobierno británico ha impuesto sanciones contra el mercado cripto chino Xinbi. La plataforma es considerada el motor financiero detrás de fraudes a gran escala y graves violaciones de derechos humanos en el sudeste asiático.
En resumen
- Reino Unido sanciona a la plataforma cripto Xinbi por facilitar fraudes masivos en el sudeste asiático
- A través de la plataforma circularon casi 20.000 millones de dólares en criptomonedas, incluyendo comercio de bienes y servicios ilegales
- Las sanciones forman parte de una estrategia más amplia para frenar los flujos financieros de las “fábricas de estafas”, donde se trafica y tortura a personas
Pieza clave en una red criminal
Xinbi era un mercado online utilizado por criminales, que operaba principalmente a través de la aplicación Telegram. Entre 2021 y 2025, casi 20.000 millones de dólares en criptomonedas pasaron por la plataforma, según datos de la empresa de análisis blockchain Chainalysis.
No solo se comerciaban criptomonedas. Los criminales también compraban datos personales robados, software para estafas y herramientas para blanqueo de dinero. Xinbi incluso ofrecía guías y chatbots para engañar a las víctimas.
Vinculado al tráfico de personas
Las sanciones británicas no se centran únicamente en delitos financieros. El gobierno afirma que Xinbi apoyaba organizaciones implicadas en torturas y violaciones de derechos humanos. Esto ocurría en los llamados “centros de estafa”, donde las personas son obligadas a cometer fraudes.
Una de las organizaciones sancionadas es la responsable de “#8 Park” en Camboya. El gobierno británico lo describe como la mayor “fábrica de estafas” del país, donde hasta 20.000 personas podrían ser obligadas a trabajar. También se han sancionado a dos individuos con un papel clave en la red financiera.
Lucha internacional contra el crimen cripto
No es el primer intento de frenar esta red. Anteriormente, las autoridades obligaron a Telegram a cerrar canales de Xinbi, pero tuvo poco efecto. Los criminales abrieron nuevos canales y el volumen de operaciones no disminuyó.
Las nuevas sanciones forman parte de una estrategia más amplia del Reino Unido contra el crimen relacionado con criptomonedas. Anteriormente, el país colaboró con Estados Unidos para desmantelar el grupo Huione, que había procesado más de 24.000 millones de dólares en transacciones antes de ser desarticulado.
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