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El Reino Unido está tomando medidas enérgicas contra los servicios ilegales de criptomonedas. La semana pasada se detuvo a una pareja sospechosa de dirigir un negocio ilegal de criptomonedas.
$1.300 millones en criptomonedas
En el Reino Unido, la Financial Conduct Authority (FCA), en colaboración con la Policía Nacional, ha detenido a dos individuos sospechosos de dirigir ilegalmente un negocio de criptomonedas.
Las dos personas, de 38 y 44 años, fueron interrogadas tras su detención. Posteriormente fueron puestos en libertad bajo fianza tras el interrogatorio. Durante la investigación, la FCA registró las oficinas de la pareja en busca de posibles pruebas. Además, la policía local confiscó equipos digitales.
En un declaración a la prensa el pasado jueves, el regulador reveló lo siguiente:
«Más de 1.000 millones (de libras) en criptoactivos no registrados fueron presuntamente comprados y vendidos a través de esta empresa.»
El regulador no quiso dar más información. Se dice que la investigación está actualmente en curso.
Registro obligatorio de servicios criptográficos
En el Reino Unido, es obligatorio registrar los crypto servicios en la FCA desde enero de 2021. Esta obligación está incluida en las normas contra el blanqueo de capitales. Desde entonces, solo 44 empresas han conseguido registrar su crypto servicio. Mientras que más de 300 empresas lo han intentado.
Para combatir la actividad delictiva con criptomonedas, el país ha ido un paso más allá. Por ejemplo, la policía ha recibido recientemente más poderes, lo que les permite incautar y congelar materiales relacionados con las criptomonedas para el correcto desarrollo de su investigación.
Una responsable de la FCA, Therese Chambers, dejó clara en un comunicado la postura del regulador respecto a las actividades ilegales con criptomonedas:
«La FCA tiene el importante papel de mantener el dinero criminal fuera del sistema financiero del Reino Unido. Las recientes detenciones demuestran que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para detener los negocios ilegales de criptomonedas en el Reino Unido.»
Ayer el regulador fue atacado por la Oficina Nacional de Auditoría. El regulador del gasto del país descubrió que la FCA no habría desplegado sus poderes con suficiente rapidez cuando fue necesario.
