Foto: Alexander Khitrov/Shutterstock
El Gobierno de Estados Unidos vuelve a tomar medidas contra el fraude de criptomonedas. Mediante una demanda civil, quiere recuperar $7,74 millones de dólares, equivalentes a 6,5 millones de euros, en criptomonedas de trabajadores informáticos norcoreanos que estafaron a empresas de todo el mundo. Utilizaban identidades falsas para conseguir trabajo y luego sacaban el dinero mediante trucos de blockchain.
¿Quién estaba detrás de esto?
En el escrito de acusación, según los fiscales, especialistas informáticos norcoreanos trabajaban con nombres falsos en empresas de criptomonedas de Estados Unidos, Canadá y Europa, entre otros países. Utilizaban pasaportes robados o falsificados para presentar solicitudes y cobraban en stablecoins como USD Coin y USD Tether. A continuación, utilizaronel «salto de cadena «, un método en el que el dinero se mueve rápidamente entre diferentes blockchains, para ocultar su origen.
También se utilizaron NFT y monederos extranjeros para dificultar aún más el rastreo de las transacciones. Según el Departamento de Justicia, las ganancias iban a parar al régimen norcoreano, que podría haber utilizado el dinero para su programa nuclear.
¿Por qué interviene ahora Estados Unidos?
El Gobierno estadounidense ve cada vez más en las criptomonedas un canal para evadir sanciones. A principios de este año, Occidente impuso sanciones a Rusia para aislar la economía rusa. Para sortearlo, Rusia utilizó las criptomonedas como medio de eludir las sanciones internacionales.
Matthew Galeotti, jefe del departamento de justicia penal del Ministerio de Justicia, afirmó que el caso muestra cómo el Gobierno norcoreano intenta «hacer un uso indebido del ecosistema de las criptomonedas para financiar sus prioridades ilegales».
El llamado embargo civil se tramita sin condena. Eso significa que el gobierno puede recuperar el dinero sin una condena penal. El proceso es más rápido y eficaz, especialmente si los sospechosos están fuera del alcance de la justicia.
¿Qué significa esto para las criptomonedas?
El caso deja claro que las criptomonedas no son un santuario. A pesar del anonimato que muchos usuarios esperan, las transacciones de blockchain a menudo pueden ser rastreadas. Este caso demuestra que ni siquiera los monederos digitales están a salvo de la justicia, y al recuperar $7,7 millones de dólares, Estados Unidos envía una señal contundente.
Los expertos esperan que otros países tomen medidas similares. Corea del Norte no es una excepción: otros regímenes también están experimentando con criptomonedas para financiar actividades prohibidas. Depende de la industria y de los gobiernos mantenerse por delante de eso
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