Foto: Melnikov Dmitriy/Shutterstock
Un nuevo informe de la empresa de análisis Elliptic pone en duda el papel de determinadas plataformas de criptomonedas en Rusia.
Según el estudio, varios exchanges estarían utilizando criptomonedas para eludir sanciones internacionales.
De este modo, habría surgido una denominada “red en la sombra” después de que la bolsa rusa Garantex fuera previamente objeto de sanciones.
Cinco criptobolsas bajo la lupa
El informe señala que la evasión de sanciones mediante cripto no ha desaparecido, sino que se ha dispersado entre varias plataformas de negociación.
Elliptic identifica al menos cinco criptobolsas que, según la compañía, permiten la conversión de rublos rusos a criptomonedas y facilitan transacciones transfronterizas.
Se trata de Bitpapa, que ya había sido sancionada anteriormente por las autoridades estadounidenses, así como de ABCeX, Exmo, Rapira y Aifory Pro.
ABCeX destaca especialmente: según Elliptic, esta plataforma habría procesado a través de estas vías transacciones cripto por un valor superior a 9.300 millones de euros.
Exmo afirma que ha abandonado el mercado ruso, pero Elliptic apunta a una infraestructura de wallets compartida.
Rapira estaría registrada en Georgia, pero contaría con una oficina en Moscú, mientras que Aifory Pro ofrece servicios de conversión de efectivo a cripto en varios países.
Rutas directas de rublo a cripto
Según la investigación, estos exchanges facilitan conversiones directas de rublos a criptomonedas.
Esto permite transferir criptomonedas al extranjero sin la intermediación de instituciones financieras tradicionales, lo que dificulta la supervisión y el bloqueo de los flujos de dinero.
“Las monedas fiduciarias, como los rublos, pueden convertirse en criptomonedas a través de estos servicios, tras lo cual pueden transferirse al extranjero sin intermediarios.
Allí pueden volver a convertirse en la moneda local a través de las bolsas de criptomonedas extranjeras.» Escribe el analista en el informe.
Elliptic sostiene que algunas plataformas emplean técnicas para ocultar direcciones, lo que complica la vinculación de transacciones con entidades concretas.
Garantex como ejemplo
El estudio se produce tras las sanciones anteriores contra Garantex, una bolsa rusa que funcionaba como un canal clave para las transacciones de rublo a cripto.
Tras la actuación contra esa plataforma, la actividad se habría distribuido entre varios exchanges más pequeños y menos visibles.
Según Elliptic, esto apunta a la existencia de una infraestructura coordinada para la evasión de sanciones, en la que diferentes plataformas forman conjuntamente una red.
La tecnología que sustenta las criptomonedas permite realizar transacciones transfronterizas, pero, según el informe, esas mismas características también pueden ser objeto de abuso.
Mientras tanto, Europa trabaja en regulaciones más estrictas, llegando incluso a contemplar un veto total a todas las transacciones cripto desde y hacia Rusia.
Hoy: Bitvavo regala 3 millones de PEPE a los usuarios en España
Bitcoin rompe récord tras récord y cientos de miles de españoles vuelven a operar activamente.¿Es este el momento? Bitvavo ofrece temporalmente a los nuevos usuarios 3 millones de PEPE. Opera con más de 400 criptomonedas junto a 1 millón de usuarios en Bitvavo.
Regístrate hoy y recibe 3 millones de PEPE. Crear una cuenta es gratis y solo te llevará un minuto.
Ver y aprovechar
