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La Comisión de Bolsa y Valores, el regulador estadounidense, ha concluido los procedimientos civiles contra tres antiguos altos cargos de la plataforma de crypto en quiebra FTX. Con esto, el organismo de control cierra un expediente importante tras uno de los casos de fraude más mediáticos dentro de la industria de las crypto. Para el mercado, esto es de nuevo una señal de que las malas prácticas, incluso a posteriori, no quedan impunes.
Los acuerdos se refieren al papel de los directivos en FTX y en la firma de trading Alameda Research, la empresa hermana que ocupaba una posición clave dentro del grupo. El caso lleva tiempo bajo la lupa, desde que a finales de 2022 quedó claro que los fondos de los clientes se habían malversado de forma estructural.
Promesas vacías y una realidad muy distinta
Según la SEC, FTX logró recaudar más de €1,5 mil millones de inversores presentándose como una plataforma de negociación segura con reglas estrictas sobre la protección del cliente. Al mismo tiempo, se subrayaba que Alameda Research debía cumplir con esas reglas como cualquier otro usuario. Esa descripción de los hechos resultó ser incorrecta.
Entre bastidores, Alameda recibió posiciones de excepción. La empresa de trading estaba exenta de las limitaciones de riesgo y disponía de una línea de crédito prácticamente ilimitada, financiada con los fondos de los clientes de FTX. Debido a esto, las pérdidas pudieron acumularse sin que las protecciones automáticas intervinieran.
La tecnología como motor silencioso
El regulador también señala expresamente la infraestructura técnica. Gary Wang y Nishad Singh habrían desarrollado software que permitía ocultar los flujos de dinero hacia Alameda. Caroline Ellison, exnovia de Sam Bankman-Fried y responsable de Alameda en aquel momento, utilizó esos recursos para el trading, inversiones y préstamos a directivos.
Sin admitir culpabilidad, los tres aceptaron medidas permanentes que les prohíben volver a infringir la legislación antifraude estadounidense. También aceptaron duras restricciones para su futura carrera profesional.
Consecuencias claras
Ellison no podrá ocupar un cargo directivo en una empresa cotizada durante diez años. Para Wang y Singh, rige una prohibición de ocho años. Además, permanecerán cinco años bajo supervisión adicional, lo que permite a la SEC intervenir más rápido ante nuevas infracciones. No todas las víctimas de este fraude están contentas con este castigo, a su juicio, leve. Así lo afirma Sunsil en una publicación en X.
Con esta finalización, la vertiente civil del caso FTX queda cerrada en gran medida. Esto demuestra que los reguladores siguen actuando incluso tras el colapso de una empresa de crypto, precisamente para restaurar paso a paso la confianza en el sector.
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