Foto: EQRoy/Shutterstock
En Ámsterdam, un hombre ha sido detenido como sospechoso de financiación del terrorismo y de infringir la Ley de Sanción. El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) ha llevado a cabo la detención del hombre, de 32 años. La detención tuvo lugar el miércoles 1 de octubre, tras una investigación que comenzó con la denuncia de una transacción inusual ante la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU).
Transacciones con Bitcoins a direcciones de riesgo
Según la Fiscalía Funcional, que dirige la investigación, el sospechoso entró en el punto de mira después de que la UIF notificara transacciones criptográficas sospechosas. A partir de esa notificación, se sospechó que el hombre había transferido más de 5000 euros en Bitcoins entre 2019 y 2020 a direcciones digitales vinculadas a personas que se habrían unido a organizaciones terroristas.
La FIOD registró dos viviendas en Ámsterdam y confiscó teléfonos móviles, ordenadores y otros objetos. Tras el interrogatorio, el hombre pudo volver a su casa, pero sigue siendo sospechoso en el caso.
También ha suscitado interés internacional
La investigación también ha suscitado interés internacional. Europol ha prestado su apoyo a la FIOD analizando datos y coordinando la cooperación con las autoridades extranjeras. «El mundo digital no se detiene en las fronteras nacionales. La cooperación internacional es esencial en este tipo de investigaciones», afirma un portavoz de la FIOD.
Aumento de la atención prestada a la crypto criminalidad
La detención se inscribe en una tendencia más amplia en la que los servicios de investigación prestan cada vez más atención al uso indebido de las criptomonedas con fines delictivos. Aunque Bitcoin y otras monedas digitales son, en principio, legales, su carácter anónimo las hace atractivas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Según la experta en ciberseguridad Marieke van den Berg, esto no es sorprendente. «Los delincuentes siempre intentan encontrar formas de ocultar los flujos de dinero. Las criptomonedas ofrecen posibilidades en este sentido, aunque hoy en día se ha vuelto mucho más difícil debido a los controles más estrictos y las herramientas de análisis avanzadas», afirma Van den Berg.
La ley de sanciones y la FIU: supervisión más estricta
La ley de sanciones prohíbe las transacciones financieras con personas u organizaciones que figuran en las listas de sanciones internacionales. Los bancos, las bolsas y otras instituciones financieras están obligados a informar de las transacciones sospechosas. Aunque el sospechoso ha sido puesto en libertad tras ser interrogado, la Fiscalía Funcional subraya que la investigación continúa. La investigación deberá determinar si el hombre realmente transfirió dinero con el objetivo de financiar el terrorismo.
¿Quieres ver crecer tu cripto sin tener que operar activamente? Con los bots gratuitos de OKX puedes comprar y vender automáticamente. Algunas estrategias han generado en los últimos meses más de un 190% de rendimiento, con monedas como Dogecoin, Pi y XRP.
- Regístrate gratis en OKX
- Haz clic en “Comercio” en la app y selecciona “grid-bots”
- Elige tu bot y prueba la estrategia
Nota: Los bots no garantizan ganancias y dependen de las condiciones del mercado.
