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El gobierno nigeriano ha presentado una demanda contra Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo.
La demanda asciende a la friolera de $81.500 millones de dólares (78.000 millones de euros) y consiste en $2.000 millones de dólares en impuestos atrasados y $79.000 millones de dólares en daños económicos debido a la supuesta devaluación del naira nigeriano. Esto agrava aún más la ya prolongada batalla legal entre Nigeria y Binance
Nigeria culpa a Binance de la caída del valor del naira
Según Reuters, la autoridad fiscal nigeriana, el Servicio Federal de Hacienda (FIRS), afirma que Binance tiene una «presencia económica significativa» en Nigeria. Por lo tanto, la empresa habría tenido que pagar fuertes impuestos, según la autoridad fiscal nigeriana.
Ahora Binance Nigeria debe impuestos impagados correspondientes a los años 2022 y 2023. Además de la reclamación de impuestos, la FIRS también exige intereses del 26,75% sobre los atrasos.
Por otra parte, el gobierno nigeriano acusa a Binance de haber desempeñado un papel directo en la caída del valor del naira nigeriano en el mercado de divisas, tras las medidas adoptadas anteriormente por el gobierno para garantizar la estabilidad de la moneda nacional, incluida una regulación más estricta de las criptoplataformas que ofrecen transacciones de divisas.
Detención y batalla legal ejecutivos de Binance
El enfrentamiento legal entre Nigeria y Binance se ha prolongado durante algún tiempo y culminó en febrero de 2024. Las autoridades nigerianas detuvieron entonces a dos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla.
Esto ocurrió durante lo que inicialmente parecía ser una consulta rutinaria entre Binance y las autoridades nigerianas. Los ejecutivos fueron acusados de evasión fiscal y blanqueo de dinero.
Binance decidió interrumpir todas las actividades de negociación con el naira nigeriano en marzo de 2024 tras la detención de los ejecutivos y las crecientes acusaciones de manipulación del mercado por parte del gobierno nigeriano.
El caso acaparó la atención internacional cuando se reveló que Gambaryan, ciudadano estadounidense, sufría problemas de salud en prisión y, al parecer, no recibió la atención médica adecuada. La situación provocó tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Nigeria.
Tensiones políticas y presión internacional
En julio de 2024, el congresista estadounidense Rich McCormick aprobó una resolución para clasificar la detención de Gambaryan como situación de rehén y pidió su liberación inmediata. Esto ejerció una presión política y diplomática aún mayor sobre el gobierno nigeriano, y el embajador estadounidense en Nigeria, Richard Mills, entre otros, se pronunció a favor de la liberación del ejecutivo de Binance.
Finalmente, en octubre de 2024, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) retiró los cargos contra Gambaryan y éste quedó en libertad el 23 de octubre de 2024 tras siete meses de encarcelamiento. Abandonó Nigeria poco después de su puesta en libertad.
La batalla legal entre Nigeria y Binance tiene implicaciones de gran alcance para el sector de las criptomonedas en el país. Desde la detención de los ejecutivos de Binance, el Gobierno ha aplicado controles más estrictos a las empresas relacionadas con las criptomonedas. Además, las autoridades nigerianas siguen atentas al impacto de las plataformas de criptomonedas en los tipos de cambio y en la economía en general.
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