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Según los Estados Unidos, Irán posee miles de millones de euros en criptomonedas, un arsenal digital donde las monedas estables (stablecoins) como el USDT desempeñan un papel protagonista. Pero, ¿cómo intenta exactamente la administración estadounidense confiscar o bloquear estos miles de millones digitales?
Criptomonedas en el congelador
Durante los últimos años, el régimen iraní ha acumulado miles de millones de euros en criptoactivos, utilizándolos, entre otras cosas, para comerciar con otras naciones y eludir las sanciones internacionales. Además, planea exigir que los buques petroleros que crucen el Estrecho de Ormuz paguen un peaje en bitcoin.
Existe la creencia popular de que Estados Unidos podría simplemente «apagar la blockchain» para interceptar estos fondos. Sin embargo, debido a la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, esto es técnicamente imposible.
Del mismo modo, ningún gobierno del mundo tiene la capacidad por sí solo de desconectar la red global de internet.
Por ello, la estrategia de EE. UU. se enfoca en los puntos donde sí existe un control centralizado: los emisores de stablecoins, las plataformas de intercambio (exchanges) y las entidades bancarias.
Un claro ejemplo de esto es USDT, la moneda estable de Tether vinculada al valor del dólar.
A pesar de que USDT opera sobre una blockchain, Tether conserva un poder significativo sobre el ecosistema de su moneda, incluyendo la facultad de incluir direcciones de carteras en una lista negra.
Si Irán almacena, por ejemplo, 1 millón de USDT en una dirección de su propiedad, en el momento en que las autoridades estadounidenses vinculan dicha cartera con el régimen iraní o con actividades de evasión de sanciones, la OFAC (la oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.) puede exigir a Tether el bloqueo inmediato de esos fondos.
Esto ocurrió recientemente con carteras que, según la inteligencia estadounidense, estaban vinculadas al Banco Central de Irán, lo que resultó en la congelación de unos 293 millones de euros en USDT.
Los fondos permanecen técnicamente visibles en la blockchain, pero Irán pierde por completo la capacidad de interactuar con ellos: no puede transferirlos ni venderlos. El capital queda, a efectos prácticos, confiscado e inutilizable.
Bitcoin presenta una mayor complejidad para su bloqueo
Cuando se trata de Bitcoin, el procedimiento es considerablemente más complejo. Si Irán custodia 500 millones de euros en bitcoin en carteras privadas bajo su propio control y cuyas claves privadas posee en exclusiva, Estados Unidos no tiene la capacidad técnica de congelar esos fondos de forma directa.
A diferencia de Tether, Bitcoin carece de una entidad centralizada que pueda inhabilitar direcciones de manera unilateral. No obstante, las agencias de investigación criminal también buscan vías para restringir estos movimientos.
Los analistas de cadenas de bloques rastrean minuciosamente los flujos de transacciones e identifican los entramados de carteras. Esto es viable dado que el histórico completo de operaciones con bitcoin se registra de manera pública en la blockchain.
En el instante en que esos bitcoins se transfieren a un exchange con la intención de liquidarlos por dinero fiduciario, las autoridades estadounidenses pueden intervenir. La gran mayoría de las plataformas de intercambio globales se ven obligadas a cumplir con los regímenes internacionales de sanciones.
Paralelamente, Estados Unidos ejerce presión sobre el sistema bancario y los proveedores de servicios de pago. Incluso si Irán dispone de criptomonedas, para financiar el comercio exterior requiere convertirlas habitualmente a divisas tradicionales como dólares, euros o yuanes. Al clausurar el acceso a estas rampas de salida financieras, las criptomonedas pierden gran parte de su utilidad práctica.
La conclusión es clara: Estados Unidos no congela las criptomonedas interfiriendo en el funcionamiento de la blockchain, sino bloqueando los puntos de acceso y salida del capital. Bajo esta premisa, las monedas estables como el USDT se perfilan como el blanco más vulnerable y eficaz en la ofensiva económica contra el régimen de Irán.
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