Foto: Alexandros Michailidis/Shutterstock
Aleksey Besciokov es menos conocido que Sam Bankman-Fried, pero su currículum delictivo es al menos igual de extenso. Este hombre de Lituania posiblemente dirigía una bolsa en la que se realizaban prácticas ilegales. Tras una persecución, la policía india, a petición de Estados Unidos, consiguió detener al estafador.
Garantex: semillero de delitos
Aleksey Besciokov y su compañero ruso Aleksandr Mira Serda fundaron el crypto exchange Garantex en 2019. Según el Ministerio de Justicia, Besciokov se hizo cargo de la gestión operativa y la infraestructura técnica. Mira Serda pasó a trabajar como «directora comercial» de Garantex.
En sus primeros años, esta bolsa procesó al menos 96.000 millones de dólares en transacciones. En 2022, sin embargo, la plataforma se enfrentó a sanciones de Estados Unidos. Se descubrió que ciberdelincuentes, narcotraficantes y organizaciones terroristas hacían negocios allí. La empresa de análisis de blockchain Elliptic escribió en una entrada de blog lo siguiente, entre otras cosas, sobre las prácticas delictivas de la criptobolsa:
Garantex se utilizó para evadir sanciones de las élites rusas y blanquear dinero criminal. Entre ellos, ransomware, comercio en la darkweb y robos atribuidos al grupo Lazarus de Corea del Norte».
Besciokov y Aleksandr Mira Serda adaptaron el modus operandi de su intercambio, con la esperanza de eludir las sanciones. Finalmente, los dos hombres se dieron a la fuga. A ello siguió una intensa persecución por parte de Estados Unidos, que ha conducido ahora a la detención de Besciokov.
El Departamento de Justicia puso todo su empeño en atrapar a los sospechosos con conexiones rusas. Así, desde Estados Unidos llegó una acusación pública contra el delincuente lituano y su presunto cómplice. Si a Mira Serda también le pillan con el cuello alzado, se enfrenta, al igual que Besciokov, a una pena de hasta 20 años de cárcel.
Junto con Alemania y Finlandia, Estados Unidos puso fin a la infraestructura en línea de Garantex. Nate Herring trabaja como jefe de comunicaciones del Servicio Secreto estadounidense. El viernes pasado, Herring explicó:
El Servicio Secreto de Estados Unidos se ha incautado de dominios de sitios web relacionados con la gestión y el funcionamiento del crypto exchange ruso Garantex como parte de una investigación en curso.»
Caza mundial de crypto delincuentes
Al final, no fue la inteligencia estadounidense, sino la policía india la que consiguió encontrar a Besciokov. La Oficina Central de Investigación de la India informa de que el «fugitivo» fue detenido en el estado suroccidental de Kerala. Es posible que el criptodelincuente huyera a la India desde Rusia, donde residía. Se desconoce por qué eligió ese país.
La administración Trump es indulgente con las criptomonedas y está ejerciendo menos presión sobre Rusia. Aun así, esta detención de Besciokov demuestra que la caza de los criptodelincuentes no se detiene en el país de Putin.
Para Estados Unidos, la detención es una importante victoria en la lucha contra el blanqueo de dinero por parte de organizaciones delictivas internacionales. El dinero ilícito sustenta, entre otras cosas, a grupos terroristas. También constituye una línea de vida del narcotráfico (internacional). Según Chainalysis, la crypto criminalidad se disparará de aquí a 2024.
Es probable que las autoridades estadounidenses pidan pronto la extradición de Besciokov. El Departamento de Justicia no ha querido decir mucho sobre el caso por ahora. Sin embargo, la portavoz Nicole Navas escribió lo siguiente en un correo electrónico:
Puedo confirmar que Aleksey Besciokov, uno de los administradores de Garantex, ha sido detenido en la India a petición de Estados Unidos.»
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