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Los servicios de investigación han asestado un gran golpe contra la ciberdelincuencia. En una de las mayores operaciones de cooperación internacional de los últimos años se han desmantelado tres grandes redes de fraude y blanqueo de dinero que han perjudicado a más de 4,3 millones de titulares de tarjetas de crédito en todo el mundo y han robado cientos de millones de euros. Lee más abajo.
Operation Chargeback
La operación con el nombre en clave “Operation Chargeback” llevó, según un comunicado de Europol del 4 de noviembre, a 18 detenciones, más de 60 registros domiciliarios y la incautación de decenas de millones de euros.
Los sospechosos están acusados de fraude informático organizado, participación en una organización criminal y blanqueo de dinero. El daño total causado por las redes asciende, según Europol, a más de 300 millones de euros. Además, se identificaron otros 750 millones de euros en intentos de fraude frustrados.
Operation Chargeback se llevó a cabo bajo la dirección de Alemania, con coordinación internacional del organismo policial europeo Europol y su equivalente judicial Eurojust. Se realizaron acciones y redadas en, entre otros, Alemania, EE. UU., Canadá, Singapur, Luxemburgo, Chipre, Países Bajos, Italia y en España.
Fraude con tarjetas de crédito
Según Europol, las redes de fraude estuvieron activas entre 2016 y 2021. Con información robada de tarjetas de crédito crearon aproximadamente 19 millones de suscripciones online falsas en webs de pornografía, servicios de citas o contenido en streaming. Estas webs están diseñadas, por razones de privacidad y restricciones de edad, para no aparecer en buscadores, lo que hizo que el fraude pasara más desapercibido.
Las cantidades que los estafadores hacían cargar mensualmente eran bajas, a menudo alrededor de 50 euros, y con descripciones vagas para llamar la menor atención posible. De esta forma, los estafadores lograron durante años hacerse con millones de euros sin despertar sospechas de inmediato.
Llama la atención que empleados de servicios de pago alemanes habrían ayudado conscientemente en el fraude. Seis empleados de cuatro proveedores de pago distintos han sido detenidos bajo sospecha de permitir, a cambio de dinero, la ejecución de transacciones ilegales de los estafadores. El dinero robado acababa siendo desviado y blanqueado a través de una serie de empresas buzón en Reino Unido y Chipre.
Colaboración exitosa
Es una de las mayores operaciones internacionales contra la ciberdelincuencia de los últimos años. Catherine De Bolle, directora de Europol, la describe como un ejemplo de cooperación internacional exitosa:
“Subraya el papel crucial de Europol a la hora de apoyar a los servicios policiales de todo el mundo. Aprovechando nuestras capacidades analíticas y facilitando la cooperación transfronteriza, pudimos desmantelar redes que han estafado a millones de usuarios de tarjetas de crédito en todo el mundo.”
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