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En el Reino Unido, un empleado de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) ha sido acusado de un presunto robo de 50 Bitcoins (BTC). La criptomoneda, que ahora tiene un valor de más de €3,5 millones, fue presuntamente malversada en 2017 durante una investigación.
Exagente de la NCA en el tribunal
El acusado, Paul Chowles (42), de Bristol, ha sido acusado de no menos de 15 delitos por la NCA, el equivalente británico del FBI. Entre ellos figuran once casos de ocultación, disimulación o conversión de bienes obtenidos de forma delictiva. Tres de los cargos son por obtención, uso o posesión de activos delictivos. El último cargo es sospecha de robo.
Según la policía de Merseyside, Chowles obtuvo Bitcoin cuando era investigador principal en la investigación criminal sobre Silk Road 2.0. La investigación de Chowles se centró específicamente en una figura destacada, Thomas White, de Silk Road 2.0, la continuación del sitio de comercio ilegal de Ross Ulbricht. White fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión en 2019. No solo fue castigado por su papel en Silk Road 2.0, sino también porque se encontró pornografía infantil en su ordenador portátil.
En lugar de entregar el bitcoin robado a las autoridades, se alega que Chowles se lo quedó para sí mismo. En ese momento, la criptomoneda valía casi 60 000 £ (71 000 de euros), pero el botín de 50 BTC ahora vale más de 3 millones de £ (3,5 millones de euros).
Escándalo dentro de los servicios de investigación
El caso contra el exagente de la NCA es un golpe a la integridad de los servicios de investigación involucrados en la lucha contra el ciberdelito y el abuso financiero dentro del mercado de las criptomonedas. La NCA desempeña un papel clave en la investigación de delitos digitales, incluidas las transacciones fraudulentas con criptomonedas y el blanqueo de dinero a través de las finanzas descentralizadas (DeFi).
El Servicio de la Fiscalía de la Corona ha declarado que quiere garantizar un juicio justo. Malcolm McHaffie, jefe del departamento de delitos especiales, declaró: «El proceso penal contra este sospechoso está ahora en curso y tiene derecho a un juicio justo».
También pidió moderación a la hora de compartir información que pudiera influir en el proceso legal.
No se conocen más detalles sobre el caso. El próximo juicio revelará si Chowles es realmente culpable del robo de bitcoins. Chowles comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Liverpool el 25 de abril.
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